Das Thema „Know Your Customer“ (KYC) hat in den vergangenen Monaten und Jahren mehr an Bedeutung gewonnen. Die aktuellen Herausforderungen im Umfeld der KYC-Prüfung sind jedoch vielfältig. Einerseits müssen erweiterte Prüfanforderungen durch die Novellierung der EU-Geldwäscherichtlinie (z.B. Transparenzregister) umgesetzt werden. Andererseits erwarten die Kunden zunehmend “convenience” bei den Produkten. Darüber hinaus kommt die Komplexität von Gesellschaften insbesondere Special Cases wie Trusts, Vereinen oder Stiftungen hinzu. Diese sind immer häufiger in Geschäftsstrukturen eingebunden und erhöhen darüber hinaus den Analyseaufwand.
In dem Vortrag werden wir Ihnen vorstellen, wie mit modernen KYC-Lösungen einerseits die Herausforderungen und regulatorischen Vorgaben gemeistert werden und anderseits diese gleichzeitig den Anforderungen einer positiven Customer Experience gerecht werden.
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