Folge 26:
Die FinCEN-Files bringen wieder ein wenige Wirbel in das Thema Geldwäsche. Vor allem in Versäumnissen bei deren Bekämpfung. Was helfen 115.000 Verdachtsmeldungen, wenn nichts passiert. Was helfen fast 98% Meldungen von Banken, wenn 20 bis 30 Milliarden über Nicht-Banken gewaschen werden. 20-30 Mrd. werden u.a. über Immobilien gewaschen, dem stehen 17 Meldungen von Notaren gegenüber. Jeder weitere Kommentar erübrigt sich.
Jeden Freitag kommentiert hier Thorsten Hahn vom BANKINGCLUB aktuelles aus der Welt der Banken.
Folge 25: Temporäre Amnesie
Folge 27: Wer Europa sagt, muss auch EPI wollen
