Auf dem zweitägigen Fachkongress COMPLIANCEforBANKS am 07.+08.11.2023 in Köln möchten wir mit Ihnen gemeinsam die wichtigsten Fragen im Compliance-Kosmos diskutieren.
Ablauf:
Tag 1: Di., 07.11.
11:00 Uhr
Akkreditierung & Empfang
11:45 Uhr
Begrüßung
Thorsten Hahn, BANKINGCLUB
12:00 Uhr
Business-Speed-Networking
12:30 Uhr
Herausforderungen in agilen Arbeitswelten – Perspektivwechsel in der Compliance notwendig?
Timo Boldt & Susanne Häfner, TeamBank AG
13:00 Uhr
ESG-Compliance in Zeiten von CSRD, SFDR und EU-Taxonomie
Carsten Krah, SAS
13:45 Uhr
Mittagspause
14:45 Uhr
Kooperation statt Konkurrenz: Wie können ESG und Compliance voneinander lernen?
Omar El-Nahry, KfW
15:15 Uhr
KYC Monitoring – Quo vadis?
Tobias Weber, Schufa Holding AG
15:45 Uhr
Bedeutende Institute und die 7. MaRisk-Novelle
Markus Müller, Citi Group & Tabea Jarocki, DEG
16:30 Uhr
Kaffeepause
17:00 Uhr
Für die Praxis: Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäscheprävention
Christine Wimmer, KfW IPEX-Bank
17:30 Uhr
Überwachung von Geschäftsbeziehungen – Compliance im Lichte der Aufsicht
Kirsten Klosin, EFDIS AG Bankensoftware
18:00 Uhr
KYC, Embargo, AML: Gesetzeskonforme und revisionssichere Überwachung von Zahlungsströmen und Geschäftsziehungen
Axel Szybay, Bankhaus C. L. Seeliger KG
18:30 Uhr
Podiumsdiskussion
19:00 Uhr
Abendessen & Abendveranstaltung
Tag 2: Mi., 08.11.
9:00 Uhr
Frühstück
10:00 Uhr
Hinweisgebersysteme im Lichte des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) – Konkrete Tipps für die Anpassung bestehender Meldestellen bis zum 1. Dezember 2023
Stefan Wieland, Stellantis Bank SA
10:30 Uhr
The Rise of the Money Mule – A new era of financial crime?
Marius Trotz, Feedzai
10:45 Uhr
Cybersecurity, KRITIS und Datacenter
Peter Bitterlich, noris network AG
11:00 Uhr
Kaffeepause
11:30 Uhr
Nachhaltigkeit goes MaRisk: Mit innovativen Datenlösungen ESG-Risiken im Kreditgeschäft erkennen
Florian Mahler-Kafka, CRIF Deutschland
12:00 Uhr
Verfahrenslieferant in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Andreas Kötter, ZAM eG
12:30 Uhr
Marktmissbrauch bei Kryptowährungen: Ein Überblick
Max Schneider, FlatexDegiro
13:00 Uhr
Mittagessen & Kongress-Ausklang
Ab 14:00 Uhr
Beginn: FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2023
Unter anderem auf der Bühne:
Timo Boldt
Leiter Compliance, TeamBank AG
Susanne Häfner
Compliance Specialist, TeamBank AG
Tobias Weber
Product Owner KYC, SCHUFA Holding AG
Markus Müller
Deputy MaRisk-Compliance Officer, Citigroup Global Markets Europe AG
Tabea Jarocki
Senior Manager Compliance, DEG
Kirsten Klosin
Vorstand, EFDIS AG Bankensoftware
Axel Szybay
Prokurist, Bankhaus C.L. Seeliger
Omar El-Nahry
Senior Compliance Officer, KfW
Christine Wimmer
Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäsche-prävention, KfW IPEX-Bank
Stefan Wieland
Chief Compliance Officer, Money Laundering Reporting Officer (GER, CH, BE, NL), Stellantis Bank SA
Andreas Kötter
Spezialist Verfahrenslieferant, ZAM eG
Max Schneider
Compliance, FlatexDegiro
Peter Bitterlich
Key-Account-Manager Squad-Lead, noris network AG
