Egal ob Geldwäsche, Cum-Ex-Geschäfte oder der Europol-Scam: Berichte über Betrugsfälle und Finanzkriminalität dominieren die Medien und erhalten zunehmend auch in der Politik eine hohe Priorität. Umso wichtiger ist es, dass auch Banken die Betrugsprävention als zentrales Thema betrachten und Wege finden, institutsübergreifend effektiver zusammenzuarbeiten. Mit unserem Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS möchten wir unseren Beitrag dazu leisten.
Unter anderem auf der Bühne:
Ronny Wolf
Abteilungsdirektor GS Corporate Clients & Treasury Platforms Cluster PayT, Fraud Prevention, Commerzbank
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Beratung in Themen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug und Sanktionen
Dirk Mayer
Geschäftsführer, StopCrime GmbH
Jens Oliver Kreiter
Stv. Gruppen-Geldwäschebeauftragter / Deputy Group MLRO, Deutsche Börse AG
Jonas Gaba Jensen
Senior Proposition Manager, Nets (Nexi Group)
Marcin Nadolny
Manager Global Customer Advisory, SAS Institute
Christoph Barth
Teamleitung Training & Einarbeitung, qards GmbH
Horst Jürgen Stark
Director DACH region, Corlytics
Marc-Nicolas Glöckner
Senior Manager, ppi
Dr. Thomas Lübbert
Senior Data Scientist, CRIF
David Riechmann
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucherzentrale NRW
Ludmila Kroter
Produktmanager im Privatkundenbereich, SCHUFA Holding AG
Andreas Tepe
Senior Kooperationsmanager, SCHUFA Holding AG
Inês Didier
Business Development Analyst, EBA CLEARING
Programm:
Erster Tag | 05.11.
11:45 Uhr
Begrüßung
Thorsten Hahn, BANKINGCLUB
12:00 Uhr
Business-Speed-Networking
12:30 Uhr
Betrugsprävention im Digital-Payment-Zeitalter: Mit Daten und KI gegen neue Bedrohungen
Marcin Nadolny, SAS Institute
13:00 Uhr
BPSC – Betrugsprävention Sparkassen-Card
Christoph Barth, qards GmbH
13:30 Uhr
Mittagspause
14:30 Uhr
Pecha-Kucha-Session 1
1. The continuing evolution of Fraud
Jonas Gaba Jensen, Nexi Group
2. Fraud Detection und Instant Payments
Marc-Nicolas Glöckner, ppi
14:45 Uhr
Joining forces to fight payment fraud at a pan-European level
Inês Didier, EBA CLEARING
15:00 Uhr
How to stop financial crime with machine learning
Edvin Villmones Maehre, Qonto
15:30 Uhr
Vorsicht Betrug! Prävention für Unternehmen und ihre Kunden
Ludmila Kroter & Andreas Tepe, Schufa Holding AG
16:00 Uhr
Kaffeepause
16:30 Uhr
Fraud Prevention – Was Banken vom E-Commerce lernen können
Dr. Thomas Lübbert, CRIF
17:00 Uhr
Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur quantitativ erheben
Jens Oliver Kreiter, Deutsche Börse AG
17:30 Uhr
Panel-Diskussion
Jens Oliver Kreiter (Deutsche Börse), Edvin Villmones Maehre (Qonto), Dirk Mayer (StopCrime)
18:15 Uhr
Abendessen & Abendveranstaltung
Zweiter Tag | 06.11.
09:00 Uhr
Frühstück
10:00 Uhr
Betrugsprävention: Regulatorische Veränderungen und Private Initiativen
Ronny Wolf, Commerzbank
10:30 Uhr
RegTech als zentrale Verbindung für das Compliance- / Risiko- und Betrugsmanagement
Horst Jürgen Stark, Corlytics
11:00 Uhr
Kaffeepause
11:30 Uhr
Die Rückgewinnungshilfe – Retten was zu retten ist!
Wolfgang Gabriel
12:00 Uhr
Pecha-Kucha-Session 2
1. Zusammenarbeit in der Prävention
Dirk Mayer, StopCrime
12:15 Uhr
Erfahrungen und Erwartungshaltung aus Verbrauchersicht
David Riechmann, Verbraucherzentrale NRW
12:45 Uhr
Mittagspause
14:00 Uhr
World Café
14:30 Uhr
World Café – Ergebnisse
15:00 Uhr
Ende des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2024