Im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken
Autoren: Ronny Fuchs und Peter Schäuble
60Seiten, gebunden
Euro 29,80
ISBN: 978-3-83911-641-8
Books on Demand 2010
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Gesetzliche und regulatorische Vorschriften machen es für Banken de facto unumgänglich, sogenannte Name-Matching-Systeme einzusetzen. Nur durch technische Unterstützung können die Anforderungen an die Kundenprüfung und Überwachung effektiv und zu vertretbaren Prozesskosten erfüllt werden.
Das hier vorgestellte Buch verschafft Vertretern von Banken, Revisionsgesellschaften und der Bankenaufsicht einen leichten Einstieg in diese komplexe Materie. Zu Beginn des sehr gut strukturieren Buches werden die genauen rechtlichen Grundlagen, wie zum Beispiel die Geldwäschereiverordnung und das Embargogesetz, detailliert beschrieben. Im folgenden Kapitel werden verschiedenen interne und externe Datenbanken, die zur Ermittlung verdächtiger Transaktionen dienen vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch explizit auf die Rolle der Medien und die Auswirkungen von Berichterstattung auf die Terrorismusfinanzierung eingegangen.
Bevor im letzten Kapitel die theoretischen Grundlagen mit der Anwendung in der Praxis verknüpft werden, geben die Autoren noch einen umfassenden Einblick in Technik und den Sinn von unscharfen Namensvergleichen. Den Abschluss bildet die Konklusion in der alle wichtigen Punkte der Name-Matching-Systeme präzise auf den Punkt gebracht werden.
Insgesamt liefert das Buch einen perfekten Einblick in die Thematik der Gelwäschereibekämpfung und zeigt eindeutig auf welche Spezifikationen Name-Matching-Systeme erfüllen müssen.
