Dienstag, 07. Juli 2026
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Compliance

Fachbeirat

Timo Boldt
Leiter Compliance / Certified Compliance Professional
TeamBank AG

Tabea Jarocki
Stellv. MaRisk Compliance Beauftragte und Senior Manager Compliance
TARGOBANK

Markus Müller
Abteilungsleiter Compliance & ZAG-MaRisk-Compliance Beauftragter (Director Compliance)
PAYONE

Compliance

Marktmissbrauch im Kryptohandel: Anforderungen an die Compliance-Überwachung nach MiCAR

Marco Backes - 0
Mit der MiCAR gelten erstmals einheitliche Regeln zur Bekämpfung von Marktmissbrauch im Kryptohandel. Für Banken und Krypto-Dienstleister steigen damit die Anforderungen an Überwachung, Meldesysteme und Datenhaltung deutlich. Zugleich bleiben zentrale Auslegungsfragen offen.
Compliance

„DORA ist im Alltag noch nicht überall angekommen“

Daniel Fernandez und  Thomas Jörg -
Digitalisierung

Wahlfreiheit statt Einheitslösung: Warum Banken auf ein pluralistisches Identitätsökosystem setzen müssen

Frank S. Jorga -
IT

Kontrolle bewahren, Verantwortung teilen: Wie IT-Outsourcing heute gelingt

Carsten Fritz -
Compliance

2026 entscheidet sich, ob Banken aus Regulierung einen digitalen Vertrauensvorsprung machen

Daniel Fernandez -
Vorstände im Gespräch

„Offenheit für neue Technologien ist Teil unserer DNA“

Thorsten Hahn und  Dr. Sven Deglow -
Kurznachrichten

Neue Geldwäschemeldeverordnung: In Vorbereitung auf die EU-AML-Verordnung 

Fiona Gleim -
Compliance

Die verborgene Compliance-Krise

Marcel Brunner -
Kriminalität

Ist das Schließfach eine sichere Bank?  

Fiona Gleim -
Innovation

Innovation und Regulatorik: Ein Balanceakt für Banken 

Leila Harborth -
Compliance

Geldwäscheprävention: Know Your Risk

Christine Wimmer -
Compliance

EUDI-Wallets und AMLR: Was jetzt auf Banken zukommt und wie man sich vorbereiten kann

Klaus Fellner -
Compliance

KI-Regulierung in der Finanzbranche: europäischer Gestaltungswille gefordert

Nora Glasmeier und  Tobias Tenner -
Compliance

AMLD6: Mehr als nur ein neues Regelwerk

Jens Oliver Kreiter -
Compliance

EBA-Leitlinien 2025: Das müssen Banken jetzt beachten

Markus Müller und  Sandra Leicht -
IT

DORA: „Es braucht keine zusätzliche Regulierung, sondern konsequente Umsetzung“

Maria Scherban -
Advertorial

„DORA-konforme Sicherheitslösungen stärken die operative Resilienz“

Daniel Fernandez -
Compliance

DORA: Bleibende Herausforderungen, neue Perspektiven

Mathias Weinert -
Compliance

DORA-Umsetzung: „Die Uhr tickt“

Daniel Fernandez -
Compliance

ZAM eG: Smarte Lösungen für Ihre DORA-Konformität in der IT-Governance

Arthur Hoffmann -
Fraud Management

Antifraud-Werkstatt: Gemeinsam gegen Betrug 

Margaretha Müller -
Payment

Das neue „Rulebook zur Verification of Payee“

Michael Hülsiggensen -
Innovation

2025: Zwischen Regulierung und Innovation

Daniel Fernandez -
Compliance

DORA-Compliance: Erfüllung von Berichtspflichten durch einheitliche Digitalisierung

Robin Schmeisser -
Kriminalität

Weniger Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz

Marco Wehr -
Compliance

Von Ex-Post zu Ex-Ante: Die Evolution der Überwachungsmethoden in der Geldwäscheprävention

Daniel Fernandez -
Advertorial

KYC 4.0 – Smarte KYC-Prozesse für Bestandskunden 

Hendrik Lenz -
Interview

„Organisierte Kriminalität funktioniert nicht ohne Geldwäsche und Steuerbetrug“ 

Maria Scherban -
Compliance

Wie ein effizientes und DORA-konformes Vertragsmanagement bei Finanzinstituten gelingen kann

Hussam Greg -
Kriminalität

Der Acht-Milliarden-Scam

Thorsten Hahn -
KYC

„Viele Entscheidungen werden unnötigerweise immer noch manuell getroffen“

Philipp Maltritz -
Interview

„Keine Lücke mehr zwischen dem, was wir tun können und dem, was wir tun“ 

Marco Wehr -
Geldwäsche

Perfektes Paar: AMLA kommt nach Frankfurt

R. Alexander Lorz -
Compliance

Kleines Handbuch Regulatory- / MaRisk-Compliance

Redaktion -
Instant Payment

SEPA Instant Payments – Auswirkungen, Strategien und Roadmap in die Umsetzungsphase

Frédéric Viard -
Interview

„Die Polizei hält den Fahndungs- und Kontrolldruck hoch“

Marco Wehr -
Kriminalität

Magnete für Ganoven: Geldautomaten in Deutschland

Marco Wehr -
Advertorial

Mehr als KYC: Identifizierung im Lebenszyklus einer Bank

Daniel Fernandez -
Digitale Transformation

SaaS: Digitalisierung als Chance

Raymond Deeder -
Advertorial

Digital Identity Wallets: „Ein Win-Win für Bürger und Banken zugleich“

Daniel Fernandez -
Finalisten 23

RegTech – Das Potenzial regulatorischer Technologien im Bereich Geldwäscheprävention

Dr. Jacob Wende -
Interview

„Wir können und wollen keinesfalls Entwarnung signalisieren“

Marco Wehr -
Interview

„Ich habe den Eindruck, es ist schlicht zu unattraktiv für Banken, Geld für zusätzliche Sicherheit auszugeben“  

Marco Wehr -
Geldwäsche

KYC-Monitoring: „Wir glauben fest daran, dass Sicherheit und Datenschutz Hand in Hand gehen müssen“

Redaktion -
Kurznachrichten

Commerzbank und Microsoft entwickeln Banking Avatar 

Marco Wehr -
Risk

Planung der eigenen Beerdigung: Mögliche Folgen des EU-Abwicklungsrahmens

Dr. Daniel Baumgarten -
Finanzierung

Steigende Kreditausfallrisiken proaktiv angehen

Karlheinz Walch -
Risk

MaRisk-Novelle: Wie EU-Banken damit umgehen sollten 

Marco Wehr -
Compliance

Das Versprechen thematischer Sanktionen

Leslie Bailey -
Interview

Was Künstliche Intelligenz von Experten lernen kann

Daniel Fernandez -
Compliance

KI in der Compliance – Freund oder Feind?

Fabian Behnke-Schoos -
Compliance

KI in der Compliance – Freund oder Feind?

Fabian Behnke-Schoos -
Compliance

Geldwäsche: Verschärfte Anforderungen an Präventionssysteme

Kirsten Klosin -
Compliance

Das GRC-Modell in Banken: “Entscheidungen ins Blaue hinein entfallen“ 

Daniel Fernandez -
Compliance

Das Hinweisgeberschutzgesetz – Strenges Meldeverfahren und Fachkundenachweis

Dr. Marcus Sonnenberg -
Customer

Kooperation am KYC-Markt 

Redaktion -
Risk

Das Suchen, Finden und Besiegen von cyberkriminellen Netzwerken

Redaktion -
Risk

Klimarisiken und Nebenwirkungen

Daniel Fernandez -
Compliance

Die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltsgesetzes in der Bankenbranche

Marlene Weidlich -
Compliance

„Der Kampf gegen Geldwäsche hat in Deutschland keine Priorität“

Redaktion -
Compliance

Diese Trends und Neuheiten erwarten Banken 2023  

Laura Kracht -
Geldwäsche

Historischer Geldwäsche-Moment: Danske Bank als Antagonist

Fiona Gleim -
Börse & Märkte

Sind die Zeiten des Wilden Krypto-Westens vorüber? 

Dennis Witzmann -
Compliance

Geldwäschebekämpfung: Vom Sorgenkind zum Musterschüler

Daniel Fernandez -
Advertorial

„Druck von außen erhöht die Bereitschaft zu Verbesserungen“

Dennis Witzmann -
Daten

Auf allen Kanälen: Biometrie verhindert Kontenübernahmen

Redaktion -
Geldwäsche

Credit Suisse – Von Skandalen und Reformen

Redaktion -
Geldwäsche

Deutschland und die Geldwäsche: Erster FATF-Prüfbericht seit 12 Jahren

Milan Herrmann -
Compliance

Die Bedeutung von Compliance für die ­Entwicklung von Fintechs

Sarah Rosenbaum -
Investment

Kweku Adoboli: Vom UBS-Rogue Trader zum reuevollen Speaker

Fiona Gleim -
Compliance

Problemkinder Fintechs: Sonderprüfer auch bei Solarisbank

Fiona Gleim -
Advertorial

Umbruch in Politik und Aufsicht, Aufbruch in der Geldwäsche-Compliance?

Christian Tsambikakis -
Advertorial

Das Auslagerungsmanagement nach MaRisk – anders gedacht

Thorsten Hahn und  Dennis Witzmann -
Risk

Ein Sprung ins Operationale Risikomanagement

Timo Maus -
Daten

Ohne Daten keine Kekse!

Alexander Bethke-Jaenicke -
Compliance

Geldwäsche: „Der Anteil an False Positives liegt bei etwa 95 Prozent“

Daniel Fernandez -
#Kopf oder Zahl

N26 an der Spitze: Wertvollstes Finanz-Start-up

Fiona Gleim -
Bankorganisation

Bad Bank haftet: WestLBs Milliardenschuld

Fiona Gleim -
#Kopf oder Zahl

Geldwäsche: NatWest bekennt sich schuldig

Fiona Gleim -
Risk

Die Bürgschaftsbanken als Liquiditätssicherer in der Coronakrise

Sarah Erdmann -
Customer

Banking und Sicherheit: So können Kunden überzeugt werden – und vor sich selbst geschützt

Redaktion -
Risk

Der lange Weg aus der COVID-19-Krise, begleitet von einem wachsamen Risikomanagement

Dr. Daniel Baumgarten -
Daten

Das Aktivgeschäft als Potenzialträger für Ersparnis und Kostenoptimierung

Dagmar Hoffmann -
Cloud

Cloud Security für Banken – mit Virtual Patching sicher in der Cloud

Redaktion -
Cloud

MaComp: Hürde oder Hilfe für den Weg in die Cloud?

Redaktion -
Advertorial

Marktpreisermittlung in Echtzeit

Christian Crain -
Infografik

Infektionsgefahr

Ronja Wildberger -
Compliance

Das Ampelmännchen

Daniel Fernandez -
Fraud Management

Geldwäsche: Hoffen auf Hilfe von oben

Christian Diebschlag -
Compliance

Es gibt noch viel Optimierungspotenzial beim Transparenzregister

Dr. Frank Schlein -
Club Blog

COMPLIANCEforBANKS 2020 goes digital

Redaktion -
Compliance

Kampf gegen Geldwäsche – Die Spitze des Eisbergs

Redaktion -
Kredit

Überschuldung: „Interessant sind Frühindikatoren, auf die Banken keinen Zugriff haben“

Laura Kracht -
Compliance

Nachhaltigkeit aktiv annehmen

bankingclub_owner -
Advertorial

„Die Verbindung ,Compliance und Innovation‘ drängt sich im ersten Moment nicht gleich auf“

Daniel Fernandez und  Thomas Friedenberger -
Compliance

Bargeldverbot

Laura Kracht -
Risk

Corona-Krise: „Wir sehen einen realen Stresstest“

Daniel Fernandez -
Compliance

Kryptowerte, Meldepflicht, Regularien: Was das neue Geldwäschegesetz bringt

Mehmet Aydogdu -
Compliance

Corona-Krise: Wenn ein Virus das Business Continuity- und Krisenmanagement im Unternehmen auf den Plan ruft

Markus Müller -
Compliance

The „Regulatory Change Risk” and how to handle it

Markus Müller -
Compliance

Banken im Kampf gegen Krypto-Geldwäsche

Dr. Stefan Hirschmann -

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