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Donnerstag, Juli 27, 2017
4. Geldwäscherichtline der EU

Der Regierungsentwurf zur Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU

Der Regierungsentwurf zur 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU befindet sich derzeit im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, dessen Abschluss für Ende Juni 2017 erwartet wird. Zugleich bildet der...

„Betrugsrisiken sind durch Online-Legitimation gesunken“

BANKINGNEWS: Welche Risiken im Bereich Legitimation und Authentifizierung können derzeit beobachtet werden? Michael Sittek: Bei der Legitimation registrieren wir vor allem Teil- und Vollfälschungen, Ähnlichkeitsbetrug,...

Cybercrime-Bedrohungen im Jahr 2017

Auch im Jahr 2017 werden einige dieser Bedrohungnen nicht nachlassen. Wir sprechen vor allem über: 1. Ransomware und digitale Erpressungssysteme 2. Die Nutzung von IoT-Geräten zu...

Business Judgement Rule im Privatstiftungsrecht

Für Stiftungsvorstände bedeutet dies, dass bei Entscheidungen, die einem unternehmerischen Ermessen unterliegen, eine Haftung dann ausgeschlossen ist, wenn sich die Mitglieder des Stiftungsvorstands - nicht...

Deutsche Bank einigt sich mit amerikanischen Behörden

Die Deutsche Bank hat sich im Streit über dubiose Hypothekengeschäfte mit den amerikanischen Behörden endgültig geeinigt. Der schon im Vorfeld angekündigte Vergleich über insgesamt...

Gemeinsam gegen Betrugsversuche

Die Schäden durch Betrug im Kreditumfeld nehmen stetig zu. In diesem Zusammen-hang achten Wirtschaftsprüfer vermehrt auf die Erfüllung der entsprechenden Regularien, z.B. aus dem...

Fraud: der menschliche Faktor

Werfen wir zunächst einen Blick auf die menschliche Komponente der betrügerischen Handlung. Donald Ray Cressey war ein US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe. Zu Beginn seiner...

Digitalisierung = Illegalisierung?

Wer nicht abgehängt werden will, der muss mit der Zeit gehen. Leichter gesagt als getan. Spätestens die Generation der sogenannten „Millennials“ hat in der...

Hanns Feigen

Landgericht München, 25. April 2016, Verfahren gegen fünf aktuelle und ehemalige Manager der Deutschen Bank wegen Prozessbetrug. Das Urteil: Freispruch. Hanns Feigen hat einen...

Wasch mich, aber mach mich nicht nass – Vol. 2

Im Mai 2012 wird Paul Achleitner in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt. Ein tiefgreifender Kulturwandel soll ab sofort die größte Bank in Deutschland...