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Montag, Februar 27, 2017

Das neue Selbstverständnis der Compliance

Mit der Implementierung der neuen Compliance-Funktion im Rahmen der MaRisk-Novellierung vom Dezember 2012 und den zu Beginn diesen Jahres erfolgten umfangreichen Änderungen des Kreditwesengesetzes...

Verdachtsmeldung nach GwG?!

Wie ernst nimmt der Gesetzgeber das Verdachtsmeldewesen? Neuer Gehilfe des Staates Der Ursprung der Verdachtsmeldung - ehemals Verdachtsanzeige - ist im Geldwäschegesetz (GwG) zu finden. Bereits...

Wie Banken zu Hilfssheriffs werden

Wie Banken zu Hilfssheriffs werden An Banken werden höhere Anforderungen gestellt als an den Normalbürger. Für diesen Zweck werden sogar verfassungsrechtliche Grundsätze mit Füßen getreten. Kaum...