Die Zeiten für Compliance-Beauftragte könnten nicht problematischer sein. Neue Richtlinien wie Basel IV und immer dreister vorgehende Betrüger machen es den Kolleginnen und Kollegen in der Aufsicht zunehmend schwieriger. Deswegen geht der Fachkongress COMPLIANCEforBANKS im Jahr 2016 bereits in die achte Runde. Wie gehe ich gegen Korruption vor? Wie gelingt meinem Haus die Automatisierung der IT für diesen Bereich? Und wie generiert man ein effektives Frühwarnsystem zur Prävention? Ausgewählte Referenten geben Ihnen die Antworten auf Ihre Fragen!
Themen der Fachtagung sind u.a.:
• Vierte europäische Geldwäsche-Richtlinie
• Common Reporting Standard (CRS)
• MiFID 2
• Dokumentationsstandard 2.0
• Know your customer (KYC)
• Anti-money laundering (AML)
• Countering the financing of terrorism (CFT)
• FATCA
• Data Governance
