Auf dem zweitägigen Fachkongress COMPLIANCEforBANKS am 02.+03.07.2024 in Köln möchten wir mit Ihnen gemeinsam die wichtigsten Fragen im Compliance-Kosmos diskutieren:
Welche kommenden Regulierungen sind besonders wichtig für die Finanzbranche? Wie kann der Kampf gegen Geldwäsche effektiver gestaltet werden? Mit welchen Methoden und Technologien kann die Compliance-Last besser gestemmt werden? Und wie lässt sich im eigenen Unternehmen eine Risiko- und Compliance-Kultur etablieren?
Unter anderem auf der Bühne:
Frank Diener
Leitender Regierungsdirektor, Financial Intelligence Unit (FIU)
Gerhard Bystricky
Head of Product Development Payments, HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
Christine Wimmer
Teamleitung Steuerung und Standards Geldwäscheprävention, KfW IPEX-Bank
Dr. Nils Weinhold
Referent Compliance, KfW IPEX-Bank
Anna-Maria Tenta
Deputy Chief Compliance Officer / Deputy MLRO, Fidor Bank
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Beratung in Themen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug und Sanktionen
Karsten Büll
Chief Compliance Officer, SozialBank
Hubert Krattinger
CCO Attorney-at-Law, Pythagoras Ltd.
Hussam Greg
Gründer & CEO, LeanMind
Dr. Daniel Baumgarten
Head of Department Risk Governance, Sparkasse KölnBonn
Markus Müller
Deputy MaRisk-Compliance Officer, Citigroup Global Markets Europe AG
Joachim Astel
Migründer und Vorstand, noris network AG
Christoph Urschel
Specialist Risk Intelligence, LSEG (London Stock Exchange Group)
Daniel Thee
Business Manager, top itservices AG
Diane Siegloch
Managing Director I CSO, Sinpex GmbH
Hendrik Lenz
Lead Expert Regulatory Advisory, Schufa
Jacqueline Eggenschwiler
Head of Solution Delivery for Risk, Fraud and Compliance, SAS
Thomas Schwalbe
Senior Solution Specialist Fraud & AML, SAS
Gunnar Hopfe
Senior Business Expert Compliance, Commerzbank
Peter Müller
Financial Crime Officer, UBS
Soraya Jasmine Rifaki Kayli
Financial Crime Prevention Officer, UBS Europe SE
Tomislaw Dalic
Managing Director, Company.info Deutschland
Erster Tag | 02.07.
11:00 Uhr
Akkreditierung & Empfang
11:45 Uhr
Begrüßung
Thorsten Hahn, BANKINGCLUB
12:00 Uhr
Business-Speed-Networking
12:30 Uhr
Rückmeldungen der FIU zu den Verdachtsmeldungen – Neues Konzept
Frank Diener, Financial Intelligence Unit (FIU)
13:00 Uhr
RISK MANAGEMENT– OPERATIONELLE RISIKEN IM 360° BLICK
Hubert Krattinger, Pythagoras
13:30 Uhr
Mittagspause
14:30 Uhr
KYC 4.0 – Smarte KYC-Prozesse für Ihre Bestandskunden
Hendrik Lenz, Schufa
15:00 Uhr
Das Verdachtsmeldewesen im Fokus: neueste Entwicklungen und bleibende Herausforderungen
Anna-Maria Tenta, Fidor Bank
15:30 Uhr
Sanierungs- und Abwicklungsplanung (Recovery & Resolution)
Dr. Daniel Baumgarten, Sparkasse KölnBonn
16:00 Uhr
Kaffeepause
16:30 Uhr
Instant Payments – Last Call
Gerhard Bystricky, HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
17:00 Uhr
KI als Gamechanger: KYC im Firmenkundengeschäft
Diane Siegloch, Sinpex GmbH
17:30 Uhr
Panel-Diskussion
-Thorsten Hahn, BANKINGCLUB
-Gerhard Bystricky, UniCredit Bank
-Christoph Urschel, LSEG
-Hubert Krattinger, Pythagoras Ltd.
18:00 Uhr
Abendessen & Abendveranstaltung
Zweiter Tag | 03.07.
08:30 Uhr
Frühstück
09:30 Uhr
Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung: Anwendergerechte Umsetzung der Regulatorik
Christine Wimmer & Dr. Nils Weinhold, KfW IPEX-Bank
10:00 Uhr
10 Jahre Regulatory- & MaRisk-Compliance
Markus Müller, Citigroup Global Markets Europe AG
10:30 Uhr
Zahlungsverkehrsscreening und KYC – wo bringt die neue Instant Payment Verordnung Erleichterung?
Christoph Urschel – LSEG World-Check
11:00 Uhr
Praxis: Blick in einen Compliance-Bericht
Karsten Büll, SozialBank
11:30 Uhr
Kaffeepause
12:00 Uhr
Diskussion: Analytics & KI in der Geldwäsche-Prävention
Gunnar Hopfe, Commerzbank & Thomas Schwalbe, SAS
12:30 Uhr
Fortschrittliche Analytik und KI im Kampf gegen Finanzkriminalität: Innovative Use Cases zur Compliance und Geldwäscheprävention
Jacqueline Eggenschwiler, SAS
13:00 Uhr
Mittagspause
14:00 Uhr
Pecha-Kucha-Session
1. Hussam Greg, LeanMind
2. Joachim Astel, noris network
3. Tomislaw Dalic, Company.info
4. Daniel Thee, top itservices AG
14:30 Uhr
Neues aus der EU-PeP-Liste
Wolfgang Gabriel
15:00 Uhr
MiCAR & Digital Assets in Practice
Peter Müller & Soraya Jasmine Rifaki Kayli, UBS Europe
15:30 Uhr
Ende des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2024