FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

Beschreibung

Bei unserem zweitägigen Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS beleuchten zahlreiche Experten aus den Bereichen Compliance und Fraudmanagement aktuelle Problemstellungen wie Investment Fraud und dem Betrug mit Corona-Krediten und stellen Lösungsansätze wie Machine Learning oder Künstliche Intelligenz im Kontext der Betrugsprävention vor.

Hier finden Sie das Programm unseres letzten FRAUDMANAGEMENTforBANKS Kongress.

Sie möchten selbst auf der Bühne stehen und von Projekten in Ihrer Bank berichten? Dann los! Bewerben Sie sich mit Ihrem Thema per Mail an: thomas.friedenberger@bankingclub.de

Einfach auf „Jetzt Ticket buchen“ klicken und dabei sein!

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! office@bankingclub.de | +49.221.99 50 91 0

Programm

14:00
Registrierung & Mittagessen
75 Min
15:15
Begrüßung & Eröffnung des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

Thorsten Hahn
Geschäftsführer BANKINGCLUB

15 Min
15:30
Fraud Trends 2020

Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption Commerzbank

30 Min
16:00
KYC-Prozess im Wandel – So geht das Firmenkundenonboarding heute

Stefan Schetter
Sales Director Special Accounts and Automotive CRIF Bürgel GmbH

30 Min
16:30
Fraud Prevention – Intelligente Risikoeinschätzung durch Smart Data

Dr. Felix Lowinski
Geschäftsführer, finAPI GmbH Bereichsleiter Vertrieb Unternehmenskunden, SCHUFA Holding AG

Peter Hiekmann
VP Sales finAPI GmbH

30 Min
17:00
Pause & Networking
45 Min
17:45
Die Konvergenz von Betrug und Compliance- Ein neues Zeitalter in der Bekämpfung von Finanzkriminalität

Heike Jennewein
Principle Presales Consultant FICO

30 Min
18:15
Geldwäsche und WpHG, Insidergeschäfte und Marktmanipulation

Rainer Hahn
Referent Compliance Nassauische Sparkasse Wiesbaden

30 Min
18:45
Abendessen & Abendveranstaltung

08:00
Beginn des zweiten Kongresstages
60 Min
09:00
Mögliche Auswirkungen eines kommenden Verbandssanktionengesetzes

Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt & Geldwäschebeauftragter DSK Hyp AG

30 Min
09:30
Die Bedeutung von Identität und Bonität in der Betrugsprävention

Stephan Vila
Geschäftsführer Creditreform Boniversum GmbH

30 Min
10:00
Subventionsbetrügereien

Georg Baur
Mitglied der Geschäftsleitung Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)

Anna Abramovic
Referentin Bankenregulierung Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)

45 Min
10:45
Betrug in der Corona-Krise

Christian Diebschlag
Leiter Zentrale Stelle/ Geldwäschebeauftragter BBBank eG

30 Min
11:15
Pause & Networking auf der Ausstellungsfläche
30 Min
11:45
Mitarbeiterzuverlässigkeit im Sinne des GwG

Thomas Kunze
AFC Employee Reliability Deutsche Bank AG

30 Min
12:15
Zusammenbringen, was zusammen gehört – eine 360 ° -Ansicht für kartenausgebende Banken?

Mathias Schollmeyer
Senior Solutions Consultant ThreatMetrix Lexis Nexis

30 Min
12:45
Mittagessen & Networking auf der Ausstellungsfläche
60 Min
13:45
Betrug beim elektronischen Zahlungsverkehr – Lageüberblick

Peter Vahrenhorst
Kriminalhauptkommissar Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

30 Min
14:15
Wirecard, Coronakredite, Homeoffice – Wie sicher sind heute Banken?

Thorsten Hahn
Geschäftsführer BANKINGCLUB

Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption Commerzbank

Peter Vahrenhorst
Kriminalhauptkommissar Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

45 Min
15:00
Ende des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020