FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2014

Beschreibung

Themen der Fachtagung sind u.a.

Definition: „Sonstige strafbare Handlungen“ (Fraud)
Verzahnung: Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / sonstige strafbare Handlungen
Kompetenzcenter „Beauftragtenwesen“
Prozesse im Fraudmanagement: Planung / Erkennung / Prävention / Aufdeckung
Schlüsselfaktor „Mensch“ – Täter und Tatmotive
Erkennen von falschen Personenidentitäten
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis

Programm

12:15
Verdachtsmeldewesen nach GwG

Patrick Haug
Chief Compliance Officer Sparkasse Singen-Radolfzell

30 Min
12:45
Kredit-Betrug mit Kraftfahrzeugen aus Sicht der Volkswagen Financial Services AG

Thomas Damm
Leiter Betrugsprophylaxe Volkswagen Bank GmbH

75 Min
14:00
Systemunterstützte Betrugsfallüberwachung

Steffen Kneip
Senior Consultant Syncwork AG

10 Min
14:10
„Intelligence-Drive Analysis: A New Approach to Combating Financial Threats“

Joel Townsend
Product Manager, Financial Crimes Intelligence SME, IBM Red Cell IBM GmbH

10 Min
14:20
Video KYC – Alternative zum Postident?

Alexis Giesen
Gründer liveIDENT GmbH

10 Min
14:30
Der SCHUFA-FraudPool

Dr. Michael Giese
Bereichsleiter des Produktmanagements SCHUFA Holding AG

Marcus Horcher
Abteilungsleiter Produktmanagement B2C SCHUFA Holding AG SCHUFA Holding AG

60 Min
15:30
Datenbank Ausweiskopien Kontoeröffnungsbetrüger – DAKo – Fortschreibung

Wolfgang Volland
Erster Kriminalhauptkommissar a.D. Landeskriminalamt (vormals LKA Berlin) | Freier Dozent: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Kripo Akademie für Deutschland und Polizeiakademie Berlin

30 Min
16:00
Kostenreduktion bei Online-Prozessen durch frühzeitige Fraud-Erkennung

Philipp Spannagel
Produktmanager Deltavista GmbH

75 Min
17:15
Podiumsdiskussion

Thorsten Hahn
Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH

Patrick Haug
Chief Compliance Officer Sparkasse Singen-Radolfzell

09:15
Pooling und unterstützte Investigation: Betrugserkennung im dritten Jahrtausend

Dirk Mayer
Senior Consultant Fraud Prevention RISK IDENT

30 Min
09:45
Richtiger Umgang mit Geschenken, Geschäftsessen und Einladungen – Ein Praxisbericht der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Dr. Dirk Otterbach
Rechtsanwalt Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Katrin Daum
Mitarbeiter Compliance Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

30 Min
10:15
Betrugserkennung: Antrag vers. Portfolio

Holger Brümmer
Abteilungsleiter Betrugsprävention und Strategie TARGOBANK AG & Co.KGaA

60 Min
11:15
Sichere Identitäten

Lutz Graf
Senior Account Manager Sales National Private Bundesdruckerei GmbH

30 Min
11:45
Effektives Anti-Fraud Management eines globalen Versicherers

Roland B. Wörner
Global Head of Counter Fraud GI Claims Zurich Insurance Company Ltd.

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