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BANKING NEWS

FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2016

Allgemeine Informationen
Köln
Teilnahme Details
Das BANKINGCLUB Team dankt allen Teilnehmenden ❤
Vergangenes Event
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ExklusivPartner
BasisPartner
KooperationsPartner

Beschreibung

Die Minimierung von Betrugsrisiken und die Aufdeckung von internem und externem Betrug ist längst nicht mehr nur ein Kostenfaktor. Welche praktischen Umsetzungsszenarien ergeben sich aus §25h KWG, welche Bedrohungen ergaben sich aus stetig steigendem Cybercrime, wie vermeide ich Betrug und wie verfahre ich in einem Betrugsfall? Ein kleiner Ausschnitt aus den Fragen, über die wir mit Ihnen diskutieren möchten.

 

Themen der Fachtagung sind u.a.

Definition: „Sonstige strafbare Handlungen“ (Fraud)
Verzahnung: Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / sonstige strafbare Handlungen
Kompetenzcenter „Beauftragtenwesen“
Prozesse im Fraudmanagement: Planung / Erkennung / Prävention / Aufdeckung
Schlüsselfaktor „Mensch“ – Täter und Tatmotive
Erkennen von falschen Personenidentitäten
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

Programm

  • 11:00
    Akkreditierung & Empfang
    60 Min
  • 12:00
    Begrüßung & Eröffnung
    Thorsten Hahn
    Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH
    15 Min
  • 12:15
    Warum Betrüger die Digitalisierung lieben
    Robert Stindl
    Head of Risk, Fraud and Compliance SAS DACH SAS Deutschland
    30 Min
  • 12:45
    Mitarbeiter-Fraud – Beispiele – Identifizierungs- und Verhinderungsmöglichkeiten
    Christina Schöning
    stv. GwB/ Zentrale Stelle der Haspa, HASPA Finanzholding-Gruppe & LBS SH-HH Hamburger Sparkasse AG
    35 Min
  • 13:20
    Mittagessen und Networking
    30 Min
  • 13:50
    Nicht Geld-, sondern Fahrzeugwäsche!
    Thomas Damm
    Leiter Betrugsprophylaxe Volkswagen Bank GmbH
    30 Min
  • 14:20
    Wettbewerbsverzerrende Korruption – Stolperstein auch für Bankmitarbeiter?
    Dr. Johannes Corsten
    Fachanwalt für Strafrecht Kempf Schilling Rechtsanwälte
    20 Min
  • 14:40
    Korruptionspotential erkennen, verstehen und mitigieren
    Abteilungsleiter Group Compliance | Fraud Prevention Commerzbank AG
    20 Min
  • 15:00
    Korruptionsanfälligkeit ermitteln – Entwicklung & Funktionsweise einer Skala zur Messung
    Dr. Sven Litzcke
    Professor für Human Resource Management und Wirtschaftspsychologie Hochschule Hannover
    Prof. Dr. Ruth Linssen
    Professorin für Soziologie und Recht FH Münster
    20 Min
  • 15:20
    Podiumsdiskussion
    Dr. Sven Litzcke
    Professor für Human Resource Management und Wirtschaftspsychologie Hochschule Hannover
    Abteilungsleiter Group Compliance | Fraud Prevention Commerzbank AG
    Dr. Johannes Corsten
    Fachanwalt für Strafrecht Kempf Schilling Rechtsanwälte
    30 Min
  • 15:50
    Kurze Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche
    30 Min
  • 16:20
    Entwicklungen in der Betrugsprävention
    Frank Heisel
    Leiter Produktmanagement Bürgel Wirtschaftsinformationen
    30 Min
  • 16:50
    Betrugsprävention im internationalen Vergleich…Standortanalyse Deutschland
    Stephan R. Peters
    Leiter Geschäftsfeldentwicklung SCHUFA Holding AG
    30 Min
  • 17:20
    Betrug im Wandel der Zeit
    Holger Brümmer
    Abteilungsleiter Betrugsprävention und Strategie TARGOBANK AG & Co.KGaA
    30 Min
  • 17:50
    Möglichkeiten und Grenzen der Fraud Prevention im Private- und Commercial Banking
    Country Financial Crime Officer Germany ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, Bethmann Bank AG
    30 Min
  • 18:20
    Podiumsdiskussion
    Thorsten Hahn
    Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH
    Stephan R. Peters
    Leiter Geschäftsfeldentwicklung SCHUFA Holding AG
    30 Min
  • 18:50
    Abendessen & Abendveranstaltung

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