Prävention
Geldwäscheprävention, ein reines Bankenthema?
Bei Geldwäsche denken die meisten Menschen sofort intuitiv an Banken. Doch auch außerhalb der Bank gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Geldwäsche. Es ist zu hoffen, dass dies allmählich ins breitere Bewusstsein und in die Gesetzgebung dringt.
Datenweitergabe immer noch Grauzone
Vor gut zweieinhalb Jahren veröffentliche 3sat auf seiner Homepage einen Report über die Machtlosigkeit von Datenschützern gegenüber dem massiven Datenhandel, der vor allem im Internet herrscht. Wirklich erfolgreiche Präventionen können immer noch nicht vorgewiesen werden.
Für Joseph hat sich das Blatt gewendet
Der 27. Mai 2015 darf als historisches Datum in der Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption angesehen werden. In einer kinoreifen Aktion nahmen Schweizer Behörden sieben hochrangige Funktionäre des Fußball-Weltverbandes Fifa wegen des Verdachts der Annahme von Bestechungsgeldern fest. Ist dies das Ende der korrupten Machenschaften, die vom Bürger immer beklagt werden? Wird nun nicht länger…
Geldwäsche – wer tritt hier wem auf die Füße?
Das Thema Geldwäsche ist seit vielen Jahren ein Diskussionsthema, nicht nur bei Banken und Finanzdienstleistern. Es werden immer mehr Prüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob das Geldwäschegesetz eingehalten wird. Doch dieser Überprüfungswahnsinn muss so nicht sein. Früher war es so einfach, sein Geld in Luxemburg, in der Schweiz, Lichtenstein oder auf den Cayman Inseln für gute…
Die Wiederentdeckung der Heuristiken
Die Ökonomen führen einen schwierigen Kampf. Die Wirtschaftswissenschaften haben sich in den letzten 30 Jahren mit statistischen Methoden in allen Bereichen der Finanzdienstleistung etabliert. Wir versuchen mit Modellen die Zukunft vorherzusagen. Der Nutzen einer Theorie lässt sich einfach messen: Sie muss sich in der Realität bewähren. Ökonomische Theorien versagen dabei in vielen Situationen. Sie haben…
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